A partir del análisis transaccional, perfil sociodemográfico y financiero se establece la probabilidad de que un cliente se convierta en un lavador de activos en los próximos meses.

Scoring inteligente
de lavado de activos

En la actualidad es más frecuente escuchar casos de enriquecimiento ilícito, corrupción, narcotráfico y lavado de activos, por lo que, las instituciones financieras están cada vez más expuestas al lavado de activos, es por eso necesario disponer de la inteligencia artificial que acelera la detección de casos inusuales para la debida diligencia y detectar de manera temprana cualquier cambio en el comportamiento transaccional de los clientes. Este tipo de tecnologías permiten detectar con seis meses de anticipación el cambio en el comportamiento transaccional del cliente, apoyando así al área de cumplimiento al centrarse en los clientes con mayor probabilidad de lavado de activos.

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Nacemos con la idea de ser un apoyo en la toma de decisiones acertada de las instituciones del sector financiero para rentabilizar el negocio a través de nuestros servicios especializados en técnicas de analítica de datos, mismas que nos permiten extraer el conocimiento de los datos.

Somos un conjunto de matemáticos profesionales expertos en las áreas de inteligencia artificial, riesgos financieros, business analytics, visual analytics, big data y modelamiento econométrico; todo esto acompañado de la experiencia en supervisión de modelos matemáticos aplicados en el sector financiero.

Por esta razón, nos hemos centrado en desarrollar productos a la medida que sean fáciles de entender e implementar bajo tecnología open source garantizada y que solucionen los problemas que enfrenta el negocio financiero.

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