A partir del análisis transaccional, perfil sociodemográfico y financiero se establece la probabilidad de que un cliente se convierta en un lavador de activos en los próximos meses.
Scoring inteligente
de lavado de activos
En la actualidad es más frecuente escuchar casos de enriquecimiento ilícito, corrupción, narcotráfico y lavado de activos, por lo que, las instituciones financieras están cada vez más expuestas al lavado de activos, es por eso necesario disponer de la inteligencia artificial que acelera la detección de casos inusuales para la debida diligencia y detectar de manera temprana cualquier cambio en el comportamiento transaccional de los clientes. Este tipo de tecnologías permiten detectar con seis meses de anticipación el cambio en el comportamiento transaccional del cliente, apoyando así al área de cumplimiento al centrarse en los clientes con mayor probabilidad de lavado de activos.